"Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022", dijo director del organismo, Guillermo Michel. Involucra a 40 empresas y 13 personas físicas, y son 233 las el movimiento irregular de más de US$ 5 millones.

Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202305/627849-entidades-financieras-allanamiento-caba-microcentro.html