Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero, lo embargaron por $1.000 millones y le prohibieron salir del país
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La Justicia federal de San Isidro procesó este jueves 22 de octubre al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, en el marco de la causa que investiga una transferencia de 200.000 dólares vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La decisión fue adoptada por el juez Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del economista y le prohibió salir del país.
La resolución representa un nuevo avance en la investigación iniciada en octubre de 2025, a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois. El expediente busca determinar el origen de los fondos recibidos por Espert y establecer si posteriormente fueron incorporados al circuito económico formal mediante operaciones destinadas a ocultar su procedencia.
El procesamiento también alcanza al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario de las maniobras investigadas, con un embargo de 700 millones de pesos. Asimismo, el magistrado dispuso una medida patrimonial de 500 millones de pesos sobre Varianza SA, una sociedad integrada por Espert y su esposa.
Los 200.000 dólares que recibió Espert y las operaciones bajo investigaciónLa causa judicial se concentra en una transferencia recibida por el ex legislador libertario, en 2020, en una cuenta bancaria de Estados Unidos. El dinero fue enviado desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada a Machado, empresario relacionado con una organización investigada por operaciones de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con la hipótesis desarrollada por el fiscal federal Fernando Domínguez, los fondos habrían sido utilizados para realizar distintas adquisiciones e inversiones. Entre las operaciones examinadas figuran la compra de vehículos de alta gama, incluidos un BMW y un Lexus valuado en aproximadamente 130.000 dólares, y la participación en un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.
La fiscalía sostiene que estas operaciones podrían haber permitido dar apariencia legal a dinero proveniente de actividades ilícitas. Para reconstruir los movimientos, los investigadores analizaron transferencias bancarias, documentación contable y registros de operaciones efectuadas tanto en Argentina como en el exterior.
Según la acusación, el dinero habría ingresado inicialmente a una cuenta de Morgan Stanley, para luego circular mediante transferencias vinculadas al BBVA y terminar aplicado a diferentes adquisiciones patrimoniales. Esta secuencia es considerada por los investigadores como parte de una presunta maniobra de lavado de activos.
La explicación de Espert y las sospechas sobre un contrato de asesoramientoDurante la investigación, Espert sostuvo que el dinero recibido correspondía a un contrato de asesoramiento profesional celebrado con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala. Esa explicación fue incorporada a su defensa judicial, aunque la fiscalía cuestionó la autenticidad de las prestaciones que supuestamente justificaban el pago.
Los investigadores consideran que el acuerdo comercial podría haber sido utilizado para justificar formalmente una transferencia sin una contraprestación real. Entre los elementos evaluados figura que Espert no habría viajado a Guatemala para desarrollar las tareas mencionadas y que las explotaciones mineras relacionadas con la empresa no se encontraban en actividad.
La investigación también puso bajo análisis la intervención del contador Cosentino, quien habría firmado certificaciones sobre el origen de los fondos utilizados en algunas de las operaciones patrimoniales del exdiputado. Para la fiscalía, esa participación resultó relevante en la presunta maniobra destinada a presentar los recursos como ingresos legítimos.
En cuanto a Varianza SA, constituida en diciembre de 2019, la acusación sostiene que habría sido utilizada para registrar movimientos contables que incrementaban de manera ficticia los ingresos declarados por Espert. Los investigadores incorporaron documentación financiera y archivos obtenidos durante los procedimientos judiciales para examinar el funcionamiento de la sociedad.
La Justicia también investiga un retiro de 80.000 dólares en efectivoOtro de los movimientos que llamó la atención de los investigadores ocurrió el 27 de octubre de 2025, cuando Espert retiró 80.000 dólares en efectivo de sus cuentas bancarias. La operación se produjo pocos días después del inicio de la causa penal y fue incorporada al análisis de sus movimientos financieros.
El exlegislador fue indagado el 7 de julio de 2026 y presentó un escrito para defender la legalidad de la transferencia investigada. Además, cuestionó distintos aspectos del procedimiento judicial, entre ellos la existencia de expedientes relacionados con los mismos hechos y el alcance de las medidas de investigación.
El martes 20 de octubre, la Cámara Federal de San Martín rechazó planteos presentados por su defensa para invalidar medidas probatorias y apartar al fiscal Fernando Domínguez. Con esa decisión, continuó vigente la investigación que derivó en el procesamiento dictado este jueves por Mirabelli.
El vínculo con Fred Machado y las consecuencias políticasEl caso tomó notoriedad pública durante la campaña electoral de 2025, cuando se conocieron detalles sobre los vínculos entre Espert y Machado. La controversia derivó en la renuncia del economista a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.
Machado fue extraditado a Estados Unidos, donde quedó involucrado en una causa relacionada con operaciones de fraude y lavado de activos. Según la información judicial difundida, aceptó declararse culpable de esos delitos en el marco de un acuerdo para evitar un juicio por acusaciones vinculadas con el narcotráfico.
El procesamiento de Espert se suma a otras medidas patrimoniales que ya habían sido dispuestas durante la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y restricciones para modificar la situación de determinados activos del exlegislador y su esposa.
Con la decisión del juez Mirabelli, la causa ingresa en una nueva etapa procesal, aunque el expediente todavía no cuenta con una sentencia definitiva. El procesamiento no equivale a una condena, por lo que Espert mantiene su presunción de inocencia mientras continúa el trámite judicial y conserva el derecho a impugnar la resolución. Con información de La Nación.
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